ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿ Service ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐਸ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਆਈਆਰਐਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ. ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ
- ਟੈਕਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘੁਟਾਲੇ
- ਸੰਯੁਕਤ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਝਾਅ
ਫਾਰਮ 3949-ਏ
ਫਾਰਮ 3949-ਏ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਫਰਲ' ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ.
ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਗ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ; ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ onlineਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੈਸਨੋ, ਸੀਏ ਵਿਖੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਐਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ, ਆਈਆਰਐਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
- ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ
- ਮੰਨਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ
- ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ . ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ
- ਸਕੀਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
- ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ
- ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਈਆਰਐਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ (ops@irs.gov). ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ
- ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.
ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨ੍ਯੂ ਯੋਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ , ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ reportਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ. 2004 ਵਿੱਚ, ਆਈਆਰਐਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ 206 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ 117 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ appropriateੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
